МВД раскрыло «молдавскую схему» вывода денег из России
08:24 Фев. 22, 2019 2561
Всего из страны незаконно было выведено более 37 млрд рублей.
Об этом рассказала официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
8 февраля был задержан и арестован житель Московского региона Александр Коркин. Ему инкриминируют создание преступного сообщества и незаконный вывод средств за границу. Согласно материалам дела, он совместно с известными молдавскими политиками и бизнесменами Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном по подложным документам в 2013 году создали в России финансовые организации «Банк Западный» и «Русский земельный банк». Также была организована финансовая компания в Молдавии. Через эти фирмы под предлогами продажи валюты и выводились средства.
-
11:02 Фев. 1, 2023 1343
Для бывшего владельца банка «Балтика» запросили 18 лет колонии
-
16:53 Июнь 26, 2019 2214
МВД России обвинило молдавского олигарха в руководстве наркосиндикатом
-
11:16 Март 13, 2019 1998
В Ростовской области «чёрные обнальщики» незаконно вывели 1 млрд рублей
-
06:16 Фев. 25, 2019 5152
Заподозренный в выводе денег из России олигарх вошёл в парламент Молдавии
-
14:24 Фев. 24, 2019 1820
Додон призвал граждан Молдавии активнее голосовать, чтобы изменить состав парламента
-
07:19 Янв. 21, 2019 2189
В таможне рассказали о трёх схемах незаконного вывода денег за границу
-
09:28 Март 17, 2017 3692
Туроператоры выявили схему вывода денег из России через китайские туры
-
07:07 Янв. 31, 2017 2810
Deutsche Bank оштрафован на 625 миллионов долларов за вывод денег из РФ
-
12:17 Янв. 27, 2016 2025
Власти Молдавии установят электронное табло для отчёта о возврате миллиарда евро
-
07:09 Сен. 22, 2014 2842
МВД РФ расследует вывод из страны почти 700 млрд рублей через Молдавию
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]