Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей

Это было сделано в рамках антиотмывочной платформы «Знай своего клиента».

Как доложил президенту глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, на сегодняшний день в России около 90% финансовых институтов и организаций соблюдают закон. По его словам, за год ведомство ликвидировало десять теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей, возбуждено или находится в процессе заведения около полутора тысяч уголовных дел.

Чиханчин также добавил, что Росфинмониторинг фиксирует двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой.