В Испании обезвредили группировку, отмывшую из России 18 млн евро

Операцию проводили в два этапа, задержаны шесть человек.

В прошлом году были взяты под стражу лидер банды, бывший депутат Заксобрания Приморья Владимир Хмель, и его иностранный адвокат. Ещё четыре человека, в том числе директор отделения банка на Канарах, были задержаны несколько дней назад. В ходе оперативных мероприятий были изъяты компьютерное оборудование, документы, несколько автомобилей, арестованы банковские счета и объекты недвижимости.

По версии следствия, Владимир Хмель открыл в Испании десять подставных фирм, на счета которых направлял деньги из офшоров. Компании и банковские счета он регистрировал на жену, дочь и зятя. Далее он покупал недвижимость, яхты и люксовые автомобили.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинения по нескольким статьям, передаёт РИА Новости.