СМИ узнали об утечке чёрного списка клиентов по антиотмывочному закону

База данных клиентов банков, которым было отказано в обслуживании, была опубликована на специализированных форумах в интернете.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Речь идёт примерно о 120 тысячах граждан и компаний, большая часть из которых — физические лица и индивидуальные предприниматели. В одном из банков неофициально подтвердили газете, что это данные реальных клиентов-«отказников». Записи датированы периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года.

В издании напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать чёрный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ — в Росфинмониторинг.