В Москве задержали мошенников, заработавших 37 млн руб. на обналичивании денег
06:39 Июнь 19, 2019
Трое мужчин и женщина подозреваются в незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, они проводили банковские операции через счета фиктивных подконтрольных организаций.
«За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%, доход от незаконных операций составил свыше 37 миллионов рублей», — сообщила Волк.
В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты.
Один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде.
Версия для печати-
07:49 Сен. 21, 2023
758
В Томской области пройдёт суд над мошенниками за обналичивание маткапитала
-
15:28 Авг. 1, 2023
2123
В МВД сообщили о задержании в Ростове-на-Дону нелегальных банкиров
-
12:21 Июнь 4, 2021
2328
Задержаны подозреваемые в ограблении ветерана, сидевшего на параде с Путиным
-
12:19 Фев. 26, 2021
2751
В МВД сообщили о задержании в Москве банды «чёрных банкиров»
-
11:15 Ноя. 12, 2020
1486
В московском регионе изъяли более миллиона немаркированных пачек сигарет
-
11:03 Фев. 28, 2020
3558
В Московской области ФСБ выявила лабораторию по подделке документов
-
11:52 Янв. 11, 2020
3604
У московской фирмы украли 16 автомобилей и 2 сейфа с деньгами
-
11:22 Дек. 30, 2019
2503
В Москве задержана преступная группа по делу о мошенничестве с недвижимостью
-
20:00 Дек. 11, 2019
3405
В Росфинмониторинге заявили об увеличении обналичивания через нотариусов
-
08:02 Ноя. 1, 2019
2698
В Иванове задержаны мошенники, похищавшие деньги с банковских счетов
-
06:39 Окт. 29, 2019
2533
-
22:18 Июнь 28, 2019
2200
Из Испании в РФ экстрадирован обвиняемый в незаконной банковской деятельности
-
10:59 Сен. 26, 2018
1803
Пресс-секретарь Роскомнадзора Ампелонский отпущен под подписку о невыезде
-
21:50 Ноя. 29, 2017
2570
Бывших сотрудников «Роснефти» обвинили в хищении 300 млн рублей
-
17:29 Окт. 4, 2017
2893
После убийства 12 фазанов в парке Горького в Москве завели уголовное дело
-
09:57 Сен. 22, 2017
2459
-
11:22 Май 22, 2017
2424
Полиция задержала 20 хакеров за заражение вирусом более 1 млн смартфонов
-
12:30 Окт. 15, 2016
2726
В Москве задержали обманувших более 150 человек лжеэкстрасенсов
-
15:54 Фев. 14, 2016
2363
Заваливший снегом девочку в Екатеринбурге экскаваторщик признал свою вину
-
18:22 Дек. 25, 2014
2321
В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]
