В Москве задержали 30 подпольных банкиров

Участники преступного сообщества десять лет проводили финансовые операции без лицензии.

Незаконный оборот составлял около 300 миллионов рублей в месяц, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, в распоряжении подозреваемых были реквизиты 130 юридических лиц с признаки фиктивных организаций, на расчётные счета которых переводились деньги для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия от 11 до 13 процентов. В незаконную деятельность также были вовлечены работники некоторых крупных банков, которые за вознаграждение открывали и вели расчётные счета подконтрольных юридических лиц, перечисляли средства и выдавали наличные.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества».

Сотрудники МВД и ФСБ провели 65 обысков в квартирах фигурантов и офисах в Москве, Саратовской и Ярославской областях, Краснодарском крае и республике Коми. Шестеро подозреваемых арестованы, 25 фигурантов находятся под подпиской о невыезде.