Банк России расширил перечень сомнительных финансовых операций

18:39 Янв. 8, 2021

Их проведение может стать основанием для блокировки счёта. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора, передаёт ТАСС.

По закону о цифровых активах, список дополнен операциями с цифровыми валютами, а также оборотом цифровых прав на крупные суммы, для которых «характерна однонаправленность и регулярность».

Также к признакам сомнительных операций относятся периодические переводы за границу от разных граждан одному физическому лицу либо многократные переводы с одного электронного средства платежа. При этом список включает и другие характеристики возможной легализации доходов, полученных преступным путём, указано в сообщении регулятора. 

Версия для печати
Новости по теме

Видеоблог Сергея Доренко

Связь с эфиром


Сообщение отправлено
Система Orphus