Минюст США заподозрил россиянина в отмывании 150 млн долларов
08:26 Май 2, 2023
Кроме того, 41-летнего Феликса Медведева обвинили в ведении бизнеса без лицензий.
Как сообщается, гражданин нашей страны зарегистрировал в штате Джорджия восемь компаний, чтобы перевести крупную сумму денег с разных счетов серией более чем из одной тысячи транзакций. По информации ведомства, у созданных им фирм не было стандартных деловых расходов и сотрудников.
Федеральное жюри предъявило ему обвинение 11 апреля.
-
14:59 Дек. 14, 2022
На Канарах за отмывание денег арестовали фигуранта «дела Магнитского»
-
07:58 Авг. 18, 2022
Нидерланды передали США обвиняемого в отмывании криптовалюты россиянина
-
06:34 Авг. 8, 2022
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации 19 теневых площадок по отмыванию денег
-
12:54 Май 30, 2021
В Лондоне вынесли приговор по громкому делу об отмывании денег
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмоinfo@govoritmoskva.ru