В Росфинмониторинге опровергли введение ответных санкций в банковском секторе
11:05 Апрель 20, 2015 2129
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что ведомство обязало банки незамедлительно сообщать об операциях резидентов 41 страны, в том числе США и Евросоюза
Однако в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Иванова опровергла эти данные.
«Информация не соответствует действительности, поскольку они ссылаются на открытое письмо, опубликованное на нашем сайте от 1 апреля этого года. Оно устанавливает критерии необычных сделок для некредитных организаций. Это письмо не распространяется на банки»,- сказала Иванова.
Между тем ранее в ряде изданий отмечалось, что банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами тех стран, которые ввели санкции против России.
В список стран, об операциях резидентов которых банки должны сообщать ведомству, входят государства ЕС, США, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, КНДР и Ямайка.
Уточняется, что, если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]