В Росфинмониторинге опровергли введение ответных санкций в банковском секторе

11:05 Апрель 20, 2015

Фото «Россия сегодня»

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что ведомство обязало банки незамедлительно сообщать об операциях резидентов 41 страны, в том числе США и Евросоюза

Однако в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва»  пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Иванова опровергла эти данные.

«Информация не соответствует действительности, поскольку они ссылаются на открытое письмо, опубликованное на нашем сайте от 1 апреля этого года. Оно устанавливает критерии необычных сделок для некредитных организаций. Это письмо не распространяется на банки»,- сказала Иванова.

Между тем ранее в ряде изданий отмечалось, что банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами тех стран, которые ввели санкции против России.

В список стран, об операциях резидентов которых банки должны сообщать ведомству, входят государства ЕС, США, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, КНДР и Ямайка.

Уточняется, что, если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено