Главная Новости

Росфинмониторинг договорился с ЦБ о пороге перевода средств без открытия счёта

23:24 Июль 3, 2023

Речь идёт о сумме в 100 тысяч рублей.

«Мы выступили с предложением свыше определённого порога проводить не упрощённую, а полную идентификацию клиента. Чем выше сумма, тем больше потенциальные риски. Когда проводятся мелкие бытовые операции, то может вообще не быть распознавания. Это закон тоже предусматривает», — заявил замдиректора службы Герман Негляд в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что в России существует институт упрощённой‌ идентификации для некоторых операций‌ — в форме удалённой‌ проверки, либо лично по паспорту, где верхний‌ порог по сумме тоже давно действует.

В мае в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года.

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено