Главная Новости

Центробанк рекомендовал кредитным компаниям блокировать счета пирамид

15:08 Янв. 10, 2024

Выявлять их среди клиентов можно с помощью списка организаций с признаками нелегальной деятельности.

«Также можно применить информацию платформы «Знай своего клиента». Если операции признаются подозрительными, необходимо отказывать в её проведении», — сообщается на сайте регулятора.

Там напомнили, что банк может расторгнуть договор счёта после двух отказов в течение года.

За девять месяцев 2023 года Центробанк выявил 2176 финансовых пирамид. Это на 47% больше, чем за весь 2022 год. По сравнению с 2021 годом рост составил 250%.

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено