ЦБ хочет добавить в список подозрительных операций критерии по сделкам с золотом
07:27 Май 20, 2024
Такой документ опубликован на портале правовых актов.
Регулятор выделил три признака, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках, как за наличный, так и безналичный расчёт можно расценить как подозрительную. Во-первых, если слитки приобретаются, но не продаются или реализуются в меньшем объёме, чем были куплены. Во-вторых, когда за драгоценные металлы расчёт ведётся средствами, недавно поступившими на банковский счёт. В-третьих, когда «приобретение не оставляется на хранение в кредитной организации».
Кроме того, Банк России хочет ввести контроль за операциями и сделками юрлиц-нерезидентов, которые вносят на счета большие суммы и покупают слитки.
-
21:50 Авг. 5, 2024
Центробанк ужесточит условия для расчёта официального курса рубля
-
13:43 Июнь 13, 2024
Михаил Делягин призвал признать криптовалюту в РФ «финансовым инструментом»
-
10:09 Май 3, 2024
Российские банки начнут следить за покупающими золото в слитках клиентами
-
13:11 Фев. 1, 2024
-
09:59 Сен. 19, 2023
Банки зафиксировали повышенный спрос на золотые слитки со стороны населения
-
09:47 Июль 19, 2023
«Известия» узнали о планах усилить контроль банков над операциями с драгметаллами
-
12:29 Май 17, 2023
-
07:24 Март 15, 2023
-
18:17 Март 9, 2022
Минфин предложил разрешить гражданам покупать золото за наличную валюту
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]