Politico узнало о планах FATF рассмотреть внесение России в чёрный список
07:41 сегодня
Издание отмечает, что сделать это Международная группа по борьбе с отмыванием денег намерена 22 октября.
Авторы публикации со ссылкой на конфиденциальный документ отмечают, что включить РФ в список юрисдикций с высоким уровнем риска попросила Украина.
В досье Financial Action Task Force (FATF) говорится, что Москва находится в тесном экономическом и военном сотрудничестве с государствами из чёрного списка — Ираном и Северной Кореей. В документе также сказано, что Россия использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег.
Членство нашей страны в организации было приостановлено в феврале 2023 года.
-
07:28 Апрель 18, 2024
Росфинмониторинг предупредил о росте числа отказов при переводах денег
-
18:41 Июнь 23, 2023
-
10:26 Май 2, 2022
СМИ сообщают о тысячах воюющих на стороне Украины американцах
-
13:07 Апрель 25, 2018
Росфинмониторинг нашёл связь чиновников РФ с крупными операциями в офшорах
-
11:28 Апрель 10, 2018
ГД приняла закон об обязанности аудиторов сообщать о сомнительных сделках
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]