Главная Новости

ЦБ отозвал лицензию у владивостокского «Далта-банка»

07:03 Авг. 21, 2015

Как говорится в сообщении регулятора, организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах.

В начале этого года сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в офисе банка во Владивостоке. Как сообщала газета «Коммерсантъ», следствие заподозрило руководство финансовой организации в незаконном обналичивании 40 миллионов рублей при строительстве Приморского океанариума.

«Далта-банк» занимает 729-е место в банковской системе России.

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено