Полицейские в Москве задержали подпольных банкиров

Преступники ежегодно через «Почту России» обналичивали по одному миллиарду рублей, сообщает МВД.

По данным ведомства, в организованной группировке было 15 человек, в основном номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм-однодневок. На их счета и поступали деньги клиентов, получателей наличности, а также инкассаторов.

В «Почте России» радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что на протяжении всего периода расследования компания взаимодействовала с профильным подразделением МВД. В частности, служба экономической безопасности оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам. Сейчас «Почта России» реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами.

Суд отправил всех задержанных под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.