В Подмосковье 11 человек обвинили в незаконном обналичивании 400 млн руб.

В преступную группировку входили в том числе дагестанский депутат Абдулла Гасанов и несколько бывших сотрудников коммерческого банка «Инвестиционный Союз».

Как сообщили в СКР, фигуранты обеспечили обналичивание и передачу из Дагестана на территорию Московского региона почти 400 млн рублей. Следователи провели более 2 тысяч обысков на территории 10 регионов. На счета и имущество обвиняемых наложен арест. Кроме того, банк «Инвестиционный Союз» признан банкротом.