Главная Новости

Deutsche Bank оштрафован на 625 миллионов долларов за вывод денег из РФ

07:07 Янв. 31, 2017

По данным финансового регулятора штата Нью-Йорк, речь идёт об отмывании денежных средств путём так называемых зеркальных транзакций. Именно они способствовали выводу 10 миллиардов долларов из России в нарушение законов штата.

Помимо этого сообщается, что банк покупал акции в Москве за рубли, а связанные с банком стороны продавали те же акции в скором времени на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк. По этой причине дело и рассматривается финансовым регулятором штата.

Он охарактеризовал сделки как «небезопасные» и «нарушающие банковские законы» штата Нью-Йорк.  

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено