СМИ узнали о переводе через Danske Bank $30 млрд из России и СНГ

09:47 Сен. 4, 2018

Эстонское отделение крупнейшего коммерческого банка Дании обвиняется в отмывании денег.

Как выяснило издание Financial Times, объём транзакций, проводимых нерезидентами, достиг рекорда в 2013 году и составил около 80 тысяч операций на сумму примерно 30 миллиардов долларов. Как утверждается, часть этих денег принадлежала гражданам России и жителям стран бывшего СССР.

Ранее объём подозрительных транзакций оценивался в 3 миллиарда долларов.

Расследование махинаций с финансовыми операциями было заказано самим Danske Bank.  

Версия для печати
Новости по теме

Видеоблог Сергея Доренко

Связь с эфиром


Сообщение отправлено
Система Orphus