В Москве задержаны трое подозреваемых в выводе за рубеж 1 млрд рублей
10:02 Окт. 20, 2014
Об этом сообщается на сайте МВД.
Среди фигурантов дела — руководители ряда коммерческих фирм и бывшие топ-менеджеры двух столичных банков. Их фамилии не раскрываются.
По версии следствия, подозреваемые заключили несколько фиктивных контрактов с иностранными компаниями на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Используя поддельные документы, они перечислили деньги на счета в банках Эстонии и Латвии. В результате оплаченный товар на территорию России так и не был ввезён.
За рубеж незаконно было выведено более одного миллиарда рублей, подчёркивается в сообщении МВД. Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.
Версия для печати-
18:27 Май 29, 2019
1832
Руководство липецкого завода «Интермаш» обвинили в хищении 120 млн рублей
-
11:29 Авг. 11, 2018
2269
Экс-замглавы одного из московских банков задержан по делу о хищении
-
09:42 Фев. 1, 2018
1985
Московская полиция выявила факт незаконного вывода из России более 300 млн рублей
-
06:49 Июнь 1, 2016
3218
СМИ узнали о задержании экс-руководителей структур «Ростеха» за крупные хищения
-
18:22 Дек. 25, 2014
2321
В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
-
12:29 Ноя. 24, 2014
2282
СКР подготовил предложения по борьбе с выводом капитала из России
-
07:14 Сен. 22, 2014
2647
Экс-главу «Мособлбанка» заподозрили в хищении активов на 360 млн рублей
-
00:57 Сен. 11, 2014
2431
Экс-руководство «Смоленского банка» подозревают в отмывании 400 млн руб
-
07:19 Сен. 3, 2014
2947
Три компании «Роснано» заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]
