СМИ узнали о переводе через Danske Bank $30 млрд из России и СНГ
09:47 Сен. 4, 2018
Эстонское отделение крупнейшего коммерческого банка Дании обвиняется в отмывании денег.
Как выяснило издание Financial Times, объём транзакций, проводимых нерезидентами, достиг рекорда в 2013 году и составил около 80 тысяч операций на сумму примерно 30 миллиардов долларов. Как утверждается, часть этих денег принадлежала гражданам России и жителям стран бывшего СССР.
Ранее объём подозрительных транзакций оценивался в 3 миллиарда долларов.
Расследование махинаций с финансовыми операциями было заказано самим Danske Bank.
Версия для печати-
06:40 Фев. 7, 2024
Главный для российских импортёров банк Китая остановил расчёты с Россией
-
06:39 Ноя. 29, 2022
Центробанк Казахстана объявил о росте объёма переводов из России в 13 раз
-
22:09 Авг. 15, 2022
СМИ: JP Morgan и Bank of America намерены работать с российскими облигациями
-
09:09 Сен. 22, 2020
Финразведка США сумела получить данные почти о 200 операциях банков в РФ
-
09:57 Ноя. 7, 2018
В Лондоне арестовали жену экс-главы Международного банка Азербайджана
-
15:10 Ноя. 9, 2017
СМИ пишут о выводе миллиардерами Саудовской Аравии денег из страны
-
09:28 Март 21, 2017
The Guardian узнала о выводе из России 740 млн долларов через британские банки
-
07:07 Янв. 31, 2017
Deutsche Bank оштрафован на 625 миллионов долларов за вывод денег из РФ
-
19:34 Дек. 22, 2015
Deutsche Bank выявил в России сомнительные многомиллиардные сделки
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмоinfo@govoritmoskva.ru
