Минюст предложил запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам
07:15 Янв. 14, 2022
Законопроект об этом направлен на межведомственное согласование.
В министерстве юстиции полагают, что такие правила сократят случаи перечисления денег в пользу недобросовестных взыскателей, а также минимизируют легализацию преступных доходов и вывод их за пределы России, пишет газета «Известия».
В Центробанке и Росфинмониторинге идею Минюста поддержали.
Схема вывода денег за рубеж по исполнительным документам широко применялась в 2011-2014 годах. Тогда из России вывели более 20 миллиардов долларов. Российские компании по решению суда должны были переводить деньги, якобы возвращая займ, в адрес фирмы-пустышки в Молдавии.
-
14:52 Дек. 8, 2021
Госдума расширила права прокуроров в борьбе с отмыванием денег
-
07:42 Ноя. 28, 2018
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме похищения денег с банковских счетов
-
18:24 Июль 12, 2018
Росфинмониторинг предотвратил вывод из России 50 миллиардов рублей
-
11:51 Фев. 3, 2017
Банкиры рассказали о схеме борьбы с новым способом отмывания денег
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмоinfo@govoritmoskva.ru