Главная Новости

Росфинмониторинг предложил изменить положения о денежных переводах

07:08 Май 18, 2023

В частности, ведомство намерено обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя.

По информации РБК, в новой версии законопроекта, который был предложен в феврале, инициировано исключить дату рождения из данных, которые обяжут указывать банки. Вместо полных ФИО предлагается указывать только фамилию и инициалы, а реквизитов удостоверения личности — серию и номер или ИНН.

Кроме того, будут введены исключения для передов через СБП.

Срок вступления в силу законопроекта перенесут на 1 января 2026 года. В прошлой редакции он вступил бы в силу через 365 дней после его официального опубликования.

Согласно действующей редакции антиотмывочного закона, при денежном переводе необходимо представлять информацию только о плательщике, информация о получателе не требуется.

Версия для печати
Все новости
Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено