Финразведка усилила слежку за доверенностями на банковские счета

Фото: РИА Новости

С конца 2023 года нотариусы выявили более двух тысяч подозрительных разрешений на открытие депозитов.

Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, эти данные используют для обнаружения продавцов банковских карт и тех, кто использует их для кражи либо отмывания денег.

Собеседник издания указал, что информация от нотариусов подтверждает «молодой возраст доверителей» — до 30 лет. «Большая доля финансовых операций с участием таких клиентов квалифицируется банками как транзитные. При этом сами кредитные организации определяют участников таких траншей в качестве «дропов», то есть подставных физических лиц», — подчеркнул представитель службы.

Опрошенные РБК эксперты указали, что риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать гражданину в оформлении подобного документа. В свою очередь банки не могут заблокировать перевод только из-за наличия доверенности.