В России установили лимит в 100 тыс. рублей для разовых переводов физлиц без открытия счёта
14:59 Май 29, 2024
Документ за подписью президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу через год после официального опубликования. Отмечается, что он разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на сумму таких переводов.
Сейчас при транзакциях, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тыс. рублей проводится упрощённая идентификация клиента-физлица, для которой достаточно предоставить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена.
В пояснительной записке отмечается, что это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создаёт дополнительные риски совершения непрозрачных операций.
-
10:20 Окт. 21, 2024
Кабмин предложил расширить опции удалённого открытия банковских счетов
-
14:30 Май 21, 2024
Госдума ввела лимит 100 тысяч рублей на разовые переводы физлиц без открытия счета
-
06:37 Дек. 18, 2023
В России одобрили ограничения на перевод суммы до 100 тыс. руб. без открытия счёта
-
18:18 Дек. 15, 2021
Госдума одобрила законопроект о применении водительских прав для идентификации
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]