В Центробанке рассказали об изменении поведения дропперов

Злоумышленники стали уходить от контроля в мелкие банки и дробить переводы, сообщил первый замглавы службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Максим Филимонов.

Выступая на профильной конференции в Тюмени, он заявил, что усилить контроль за дропперскими платежами позволит разрабатываемая платформа «Антидроп». Уточняется, что при открытии счёта и при проведении операции будет запрашиваться индивидуальный налоговый номер, это позволит банку видеть операции каждого клиента.

Филимонов также заявил, что финансовым организациям нужно тщательнее проверять наличие согласия родителей на открытие счетов подросткам, так как в некоторых регионах особенно остро стоит проблема вовлечения в дропперство несовершеннолетних.