ЦБ готовит для банков новые предложения по ужесточению проверок клиентов

В Центробанке выпустят рекомендацию об усилении комплаенс-контроля за источниками происхождения наличности у физических и юридических лиц.

Как сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, проверка должна быть усиленной в тех сегментах бизнеса, где используется большой объём наличных средств.

«Очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения. Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаём рекомендации», — сказал Шабля на сессии Международного банковского форума.

Он призвал проверять источники происхождения финансового положения не формально, а содержательно и не допускать легализации денежных средств. Представитель Центробанка уточнил, что речь идёт о корректировке типов подозрительных операций.