В МВД подтвердили задержание лидера группы, обвиняемой в обналичивании $50 млрд

С группировкой также может быть связано 60 банков, в том числе с госучастием.

Речь идёт о совладельце нескольких банков-банкротов Александре Григорьеве. Он был задержан при участии спецназа. Против него возбуждено дело о мошенничестве с ущербом на 105 млн рублей. Суд его арестовал на два месяца. Григорьев заявил, что ничего о хищениях не знает.

По версии СКР, вывод капитала из обанкротившихся банков происходил вскоре после того, как Григорьев становился совладельцем. Речь идёт, в частности, о банках «Западный», «Донинвест» и «Русском земельном банке». Все они должны вкладчикам до 44 млрд рублей.

Следствие также считает, что 44-летний подозреваемый мог входить в руководство крупной ОПГ, которая занималась обналичиванием денег. Через связанные с группировкой банки за последние четыре года за границу выведено порядка 46 млрд долларов. По данным МВД, мошенники выводили деньги сначала в Молдавию, а затем в офшоры.