МВД РФ расследует вывод из страны почти 700 млрд рублей через Молдавию

07:09 Сен. 22, 2014

Сегодня об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в МВД России.

В этих документах описывается «крупномасштабная схема» вывода денег из России с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

По данным журналистов, в мошеннической схеме замешан 21 банк, в их числе «Рублёвский», «Балтика» и «Русский земельный банк».

В МВД комментариев по этой теме пока не давали. 

Новости по теме

Связь с эфиром


Сообщение отправлено