МВД РФ расследует вывод из страны почти 700 млрд рублей через Молдавию
07:09 Сен. 22, 2014
Сегодня об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в МВД России.
В этих документах описывается «крупномасштабная схема» вывода денег из России с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.
По данным журналистов, в мошеннической схеме замешан 21 банк, в их числе «Рублёвский», «Балтика» и «Русский земельный банк».
В МВД комментариев по этой теме пока не давали.
Версия для печати-
11:02 Фев. 1, 2023
Для бывшего владельца банка «Балтика» запросили 18 лет колонии
-
06:27 Март 10, 2021
Телефонные мошенники придумали схему для выманивания денег у россиян
-
08:24 Фев. 22, 2019
-
19:55 Март 31, 2017
Замминистра экономики Молдавии задержан по обвинению в коррупции
-
08:29 Фев. 3, 2017
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме отмывания денег в России
-
07:19 Март 14, 2015
В Таджикистане поймали мошенника, выдававшего себя за российского генерала
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]
