«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме отмывания денег в России
08:29 Фев. 3, 2017
По данным газеты, ключевую роль в ней играют сотрудники Федеральной службы судебных приставов.
Именно они были главным звеном в мошеннической цепи, при помощи которой в прошлом году удалось вывести за рубеж более 16 млрд рублей.
Издание поясняет, что суть схемы в следующем: два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.
В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счёта должника. Как сообщает «Коммерсантъ», нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним к судебным приставам, а те сначала списывают деньги на счёт службы, после чего передают их на счёт в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит с использованием госструктуры.
В Банке России изданию заявили, что знают о существовании схемы. Там отметили, что в общей сложности таким образом за рубеж ушло около 37 млрд рублей.
-
22:51 Май 26, 2023
Банк России упростил правила работы финорганизаций с нерезидентами
-
20:41 Июнь 7, 2022
-
14:07 Дек. 2, 2021
В Госдуме объяснили необходимость внесудебного взыскания налоговых долгов
-
11:21 Сен. 28, 2017
ФНС хочет обязать банки списывать налоги с личных счетов предпринимателей
-
15:41 Апрель 6, 2017
Ассоциация ломбардов попросила ЦБ запретить новую схему обналичивания денег
-
09:28 Март 21, 2017
The Guardian узнала о выводе из России 740 млн долларов через британские банки
-
11:51 Фев. 3, 2017
Банкиры рассказали о схеме борьбы с новым способом отмывания денег
-
11:56 Авг. 9, 2016
СМИ сообщают о возможной причастности зампреда ЦБ к отмыванию денег таганской ОПГ
-
11:16 Авг. 4, 2016
СМИ сообщают о задержании отмывших 50 млрд рублей спонсоров сирийских боевиков
-
11:57 Июнь 8, 2016
В Петербурге по подозрению в мошенничестве и отмывании денег задержаны 12 человек
-
07:09 Сен. 22, 2014
МВД РФ расследует вывод из страны почти 700 млрд рублей через Молдавию
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]