Финразведка США сумела получить данные почти о 200 операциях банков в РФ

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Это следует из масштабной утечки более 2 тысяч так называемых отчётов о подозрительных транзакциях, которые международные банки подавали в FinCEN.

РБК проанализировал данные, относящихся к России. Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей, получивший файлы от издания BuzzFeed.

Всего в базе 3810 переводов, в которых одной из сторон был российский банк. Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. 5% от общего числа пришлись на операции, которые проводились между российскими банками.

Остальные 95% транзакций были переводами из других юрисдикций в Россию или обратно. Больше всего таких операций было совершено с Латвией, Сингапуром, Эстонией, Кипром.