Центробанк начнёт контролировать банковские переводы физических лиц
06:46 Дек. 27, 2021
Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчётности. Из неё следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей денег.
Об этом РБК рассказали три источника на платёжном рынке. Получение формы для предоставления отчётности также подтвердил представитель платёжной компании QIWI. Новая схема начнёт действовать с января 2022 года.
Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму, дату и время перевода. По мнению экспертов, это поможет бороться с онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.
-
07:28 Апрель 18, 2024 804
Росфинмониторинг предупредил о росте числа отказов при переводах денег
-
10:57 Янв. 29, 2024 1343
«Ведомости»: ФНС штрафует за получение арендных платежей на иностранные счета
-
09:43 Дек. 21, 2023 2735
РБК: банки попросили отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов
-
06:47 Март 7, 2023 1620
-
06:14 Дек. 19, 2022 1437
ЦБ повысил комиссию для банков за трансграничные переводы через СБП
-
21:56 Ноя. 7, 2022 4173
-
07:57 Авг. 24, 2022 1147
ЦБ предложил обязать банки в течение 30 дней возвращать отправленные мошенникам деньги
-
06:24 Июль 15, 2022 2033
СМИ узнали об утечке данных 25 млн клиентов СДЭК и 30 тысяч контрагентов
-
20:24 Июнь 28, 2022 1577
Клиенты банков в России с октября смогут ограничивать финансовые онлайн-операции
-
07:52 Май 20, 2022 810
В России выявили схему обналичивания денег через туристический кешбэк
-
10:20 Фев. 7, 2022 6542
-
12:45 Дек. 27, 2021 2065
Центробанк опроверг планы по вводу отчётности о контроле за операциями физлиц
-
16:43 Май 31, 2021 2518
Регулятор установил для банков минимальный лимит для переводов через СБП
-
06:56 Ноя. 18, 2020 3885
Банки предложили блокировать на 25 дней подозрительные переводы
-
08:52 Авг. 20, 2019 3386
СМИ узнали о намерении банков блокировать карты при подозрительных зачислениях
-
09:29 Авг. 10, 2019 2963
ЦБ рекомендовал банкам делиться данными клиентов для борьбы с мошенниками
-
16:59 Июль 5, 2019 3954
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]