В России выявили схему обналичивания денег через туристический кешбэк
07:52 Май 20, 2022
Турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц для получения компенсации от государства.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Росфинмониторинг.
Ведомство определило четыре этапа преступной схемы. На первом граждане открывают карты «Мир» в интересах турфирмы, куда потом должен поступить кешбэк, компания зачисляет туда средства под видом возврата денег за ранее отменённый тур. Далее клиент покупает путёвку, как правило, он совершает от одной до четырёх операций на сумму до ста тысяч рублей каждая. Оплата производится через терминалы, расположенные в офисах турфирм. На третьем этапе происходит зачисление кешбэка на счёт физлица. После этого клиент снимает полученные средства с картой наличными или переводит их на другие счета.
-
16:56 Март 23, 2023 1617
Сбербанк предупредил о мошенничестве с возвратом денег за заказы в магазинах
-
13:29 Май 28, 2022 1195
-
23:49 Май 20, 2022 1703
Финразведка создала группу по контролю программы туристического кешбэка
-
11:22 Май 17, 2022 1007
В Ростуризме рассказали о запуске нового этапа туристического кешбэка
-
08:38 Май 5, 2022 1253
-
08:21 Апрель 22, 2022 1333
Альянс турагентств России предложил исключить Сочи из программы кешбэка
-
10:28 Апрель 9, 2022 1025
Ростуризм оценил доход регионов из-за туристического кешбэка в 100 млрд рублей
-
06:46 Дек. 27, 2021 2292
Центробанк начнёт контролировать банковские переводы физических лиц
-
07:54 Сен. 22, 2021 3188
-
15:41 Апрель 6, 2017 3203
Ассоциация ломбардов попросила ЦБ запретить новую схему обналичивания денег
-
13:56 Авг. 18, 2014 2779
В Саратовской области осудили за мошенничество директора турфирмы
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]