Финразведка создала группу по контролю программы туристического кешбэка

Росфинмониторинг заявил на своём сайте, что нашёл способ не допустить распространения возможных мошеннических схем.

«В отличие от других видов мошенничества, целью подобных противоправных действий становится обман государства, а не граждан. Рисков для добросовестно использующих программу граждан нет», — говорится в заявлении ведомства.

До этого оно разослало банкам письмо с предупреждением, что уже зафиксировало случаи незаконного возмещения денег, пишет РБК.

Ранее издание сообщило о новой схеме обналичивания денег через туристический кешбэк, когда турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц для получения компенсации от государства.