Центробанк разработал новые механизмы борьбы с финансированием терроризма

При регуляторе создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков.

Порядок действий уже согласован Росфинмониторингом после обсуждений с бизнес-сообществом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Были разработаны три новых признака подозрительных операций. Во-первых, характеристика самой операции, назначение платежа. Подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств. Второй критерий — характеристика самого клиента, его поведенческие и социальные признаки, круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.

В будущем финансовые организации смогут сами принимать меры воздействия в отношении подозрительных клиентов.