СМИ сообщают о возможной причастности зампреда ЦБ к отмыванию денег таганской ОПГ
11:56 Авг. 9, 2016
О том, что Александр Торшин мог инструктировать членов группировки в вопросах легализации денежных средств через банки и недвижимость Испании, пишет Bloomberg.
При этом агентство ссылается на источники в правоохранительных органах Испании. Отмечается, что указания он давал в те времена, когда был сенатором Совета Федерации.
При этом сам Торшин отрицает связи с криминалом и утверждает, что его отношения с лидером группировки Александром Романовым носят «социальный» характер. Также он добавил, что не общался с Романовым с момента его ареста в 2013 году.
Испанские полицейские и Европол подозревают Александра Романова в организации схемы по отмыванию денег таганской ОПГ. В мае он был приговорён к четырём годам тюремного заключения.
Версия для печати-
08:56 Май 19, 2022
В Мосгорсуде началось рассмотрение дела участников «таганской» ОПГ
-
08:26 Дек. 18, 2019
ФАС предложила наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах
-
19:29 Сен. 26, 2017
В Испании задержали предполагаемого участника солнцевской ОПГ
-
08:29 Фев. 3, 2017
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме отмывания денег в России
-
09:30 Авг. 10, 2016
Торшин прокомментировал обвинения СМИ в связи с таганской ОПГ
-
13:31 Авг. 9, 2016
В ЦБ назвали не имеющей оснований статью о связях зампреда с ОПГ
-
07:27 Ноя. 3, 2015
В Москве задержан бизнесмен, подозреваемый в руководстве ОПГ из 500 человек
-
10:44 Янв. 20, 2015
Вице-спикер Совфеда Александр Торшин назначен зампредом Банка России
-
08:51 Июнь 25, 2014
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмо[email protected]
