На Канарах за отмывание денег арестовали фигуранта «дела Магнитского»
14:59 Дек. 14, 2022
В Европоле заявили, что он был «в центре схемы».
Испанские следователи выяснили, что преступная группировка, состоящая из граждан России, занималась хищениями и выводом средств из нашей страны. Злоумышленникам удалось отмыть 219 млн евро. Средства были отправлены в Испанию для покупки недвижимости.
Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская Тишина», а в 2013 году его признали виновным посмертно.
-
08:26 Май 2, 2023
Минюст США заподозрил россиянина в отмывании 150 млн долларов
-
19:00 Июль 27, 2021
-
12:18 Авг. 27, 2019
-
13:27 Ноя. 19, 2018
-
08:39 Июнь 25, 2015
Во Франции заморозили счета из-за расследования по делу Магнитского
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмоinfo@govoritmoskva.ru